主題：有研新材：第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2015年12月23日 19:03:30 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600206 股票簡(jiǎn)稱：有研新材 編號(hào)：2015—064



有研新材料股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告



本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

有研新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知和材料于2015年12
月12日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于2015年12月22日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)
到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事2名。監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士因工作原因未能出席本次會(huì)議，
特授權(quán)公司監(jiān)事黃倬先生代其對(duì)會(huì)議所審議案進(jìn)行表決。經(jīng)公司所有監(jiān)事同意，本
次會(huì)議由公司監(jiān)事黃倬先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有
限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。


二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施公司2014年非公開發(fā)行股份部分募集資金使用計(jì)
劃的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)劃使用募集資金投資項(xiàng)目符合《上市公司監(jiān)管指引
第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公
司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司章程》及《公司募集資金管理制度》
等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情況，且履行了必要的審批程序。

本次公司計(jì)劃使用募集資金投資的項(xiàng)目能進(jìn)一步提高公司技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。


表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。


2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》

同意對(duì)公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整。


表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。



本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。




特此公告。






有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2015年12月24日




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