主題：日照港股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

2015-11-07 00:42:00　來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)(北京)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：2015年11月24日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次：2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：日照港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2015年11月24日 14:00 開始

召開地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室（山東省日照市海濱二路81號(hào)）

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年11月24日

至2015年11月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

（一）議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見2015年10月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《日照港股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》、《日照港股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》或本次股東大會(huì)會(huì)議資料。

（二）特別決議議案：第2項(xiàng)議案

（三）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

（四）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

（五）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法

1、個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示受托人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件1）和委托人證券賬戶卡。

2、法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示代理人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東也可采用傳真方式登記。

（二）登記地點(diǎn)：公司證券部（山東省日照市海濱二路81號(hào)）

（三）登記時(shí)間：2015年11月24日（上午9:30－11:30）

六、 其他事項(xiàng)

（一）聯(lián) 系 人：王玲玲

聯(lián)系電話：0633-8387351

聯(lián)系傳真：0633-8387361

聯(lián)系地址：山東省日照市海濱二路81號(hào)

郵政編碼：276826

電子郵箱：rzpcl@rzport.com

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

（三）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事會(huì)

2015年11月7日

附件1：授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

日照港股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月24日召開的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)： 股


委托人持優(yōu)先股數(shù)： 股

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

（1）委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”；

（2）對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決；

（3）授權(quán)委托書、股東登記表剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。



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