主題：長春經(jīng)開第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司２００８年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


　　特別提示
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　?。?、本次會(huì)議無否決、修改提案的情況；

　?。?、本次會(huì)議無新提案提交。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司２００８年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，于２００８年１１月１９日，在長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自由大路５１８８號(hào)開發(fā)大廈三樓會(huì)議室召開。參加會(huì)議的股東、股東代表及代理人２人，代表的股份７８，２６０，５５１股，占股本總額３５７，７１７，６００股的２１．８８％。其中：限售流通股股東代表１人，代表限售流通股股份７８，２５９，２００股，占股本總額３５７，７１７，６００股的２１．８８％；流通股股東１人，持有流通股股份１，３５１股，占股本總額３５７，７１７，６００股的０．０００３８％。公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開合法有效。

　　二、提案審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于修改公司獨(dú)立董事制度的議案》。（具體內(nèi)容詳見１１月４日本公司第五屆第二十八次董事會(huì)決議公告）

　　表決結(jié)果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的１００ ％ ；反對０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。（具體內(nèi)容詳見１１月４日本公司第五屆第二十八次董事會(huì)決議公告）

　　表決結(jié)果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的１００ ％ ；反對０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司２００８年度董事薪酬的議案》。（具體內(nèi)容詳見１１月４日本公司第五屆第二十八次董事會(huì)決議公告）

　　表決結(jié)果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的１００ ％ ；反對０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０ ％；棄權(quán) ０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司２００８年度監(jiān)事薪酬的議案》。（具體內(nèi)容詳見１１月４日本公司第五屆第十六次監(jiān)事會(huì)決議公告）

　　表決結(jié)果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的１００％ ；反對０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％。

　　（五）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第五屆董事會(huì)部分獨(dú)立董事的議案》。（具體內(nèi)容詳見８月１６日本公司第五屆第二十六次董事會(huì)決議公告）

　　表決結(jié)果：贊成７８，２６０，５５１股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的１００％ ；反對０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％；棄權(quán)０股，占出席會(huì)議股東有效表決股份的０％。

　　三、出席本次股東大會(huì)律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)吉林超遠(yuǎn)律師事務(wù)所侯育頡、李軼律師出席見證并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　１、經(jīng)出席本次股東大會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議，

　?。?、經(jīng)出席本次股東大會(huì)律師出具的法律意見書。

　　長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

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