主題：廣西桂冠電力股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2015-08-01 01:41:00來源：上海證券報
　股票代碼：600236 股票簡稱：桂冠電力 編號：臨2015-044

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　第七屆董事會第二十七次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別 相關(guān)公司股票走勢

桂冠電力7.75-0.28-3.49%及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　?。ㄒ唬V西桂冠電力股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ┍敬味聲h通知和會議材料于2015年7月16日以電子郵件方式發(fā)出。

　　（三）本次董事會會議于2015年7月31日以通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模h應(yīng)參加表決董事11名，實際參加會議表決的董事11名。

　　二、公司第七屆董事會第二十七次會議的審議情況

　　（一）《關(guān)于公司更換會計師事務(wù)所的議案》

　　表決票數(shù)：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司財務(wù)決算審計會計師事務(wù)所。

　　1、2015年度聘請的會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

　　2、2015年度年報審計費用131萬元；

　　3、2015年度內(nèi)控審計機構(gòu)以及審計費用授權(quán)董事會根據(jù)招標結(jié)果決定；

　　4、2015年度收購股權(quán)、資產(chǎn)等專項審計費用（若有）根據(jù)工作需要和費用標準另計。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　（詳見《廣西桂冠電力股份有限公司關(guān)于公司更換會計師事務(wù)所的公告》編號：臨2015-045）。

　　（二）《關(guān)于調(diào)整公司總會計師的議案》

　　表決票數(shù)：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　因工作需要,公司董事會聘請曹軍先生(簡歷附后)擔(dān)任公司總會計師；吳育雙先生不再擔(dān)任公司總會計師。

　　特此公告。

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　董事會

　　2015年7月 31日

　　曹軍先生簡歷：

　　曹軍,男，1970年12月生，工商管理碩士，高級會計師。歷任西北電力開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)部專責(zé)、財務(wù)與資產(chǎn)管理部副主任，陜西電力發(fā)電有限公司經(jīng)營財務(wù)部專責(zé)，大唐陜西發(fā)電有限公司經(jīng)營財務(wù)部副主任（主持工作），大唐戶縣熱電廠副廠長、總會計師、黨委委員，大唐陜西發(fā)電有限公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部主任，大唐陜西發(fā)電有限公司黨組成員、總會計師。

　　股票代碼：600236 股票簡稱：桂冠電力 編號：臨2015-045

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　關(guān)于公司更換會計師事務(wù)所的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對公告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鑒于天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的聘期已到，根據(jù)國資委要求，擬聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以下簡稱（“信永中和”）為公司財務(wù)決算審計會計師事務(wù)所?，F(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、更換會計師事務(wù)所情況

　　公司原聘請的天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）連續(xù)10年為公司提供審計服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映本公司財務(wù)狀況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東合法權(quán)益。現(xiàn)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的聘期已到，公司對天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）多年來付出的辛勤工作表示衷心的感謝！

　　二、擬聘請會計師事務(wù)所基本情況

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務(wù)所，擁有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計、工程造價甲級、稅務(wù)師事務(wù)所AAAA資質(zhì)等執(zhí)業(yè)資格，2010年又成為財政部、證監(jiān)會首批獲準從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)的12家內(nèi)地大型會計師事務(wù)所之一，業(yè)務(wù)范圍涉及審計、管理咨詢、會計稅務(wù)服務(wù)和工程造價等多個領(lǐng)域，曾為155家上市公司提供審計服務(wù)。截止目前，事務(wù)所擁有境內(nèi)從業(yè)人員4,000余人，領(lǐng)軍人才17人，中國注冊會計師1,200余人、境外執(zhí)業(yè)資格人員逾200人。

　　三、為本公司提供的服務(wù)范圍

　　信永中和將為公司提供年報審計及咨詢類等服務(wù)，包括但不限于財務(wù)決算審計、財務(wù)決算專項說明審計等項目。

　　四、關(guān)于對2015年度審計費用的建議

　　（一）2015年度聘請的會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）；

　　（二）2015年度年報審計費用131萬元；

　?。ㄈ?015年度內(nèi)控審計機構(gòu)以及審計費用授權(quán)董事會根據(jù)招標結(jié)果決定；

　?。ㄋ模?015年度收購股權(quán)、資產(chǎn)等專項審計費用（若有）根據(jù)工作需要和費用標準另計。

　　公司董事會審計委員會同意聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計工作的審計機構(gòu)，內(nèi)部控制審計機構(gòu)以及審計費用授權(quán)董事會根據(jù)招標結(jié)果決定，并同意將該項提案提交公司董事會審議。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　廣西桂冠電力股份有限公司董事會

　　2015年7月31日


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