主題：有研新材：獨立董事提名人聲明(邱洪生)

日期：2015-03-21附件下載

獨立董事提名人聲明

提名人有研新材料股份有限公司董事會,現(xiàn)提名邱洪生為有
研新材料股份有限公司第六屆董事會獨立董事候選人,并已充分
了解被提名人職業(yè)專長、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務等情況。
被提名人已書面同意出任有研新材料股份有限公司第六屆董事
會獨立董事候選人(參見該獨立董事候選人聲明)。提名人認為,
被提名人具備獨立董事任職資格,與有研新材料股份有限公司之
間不存在任何影響其獨立性的關(guān)系,具體聲明如下:
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件,具有五年以上法律、經(jīng)濟、
財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗,并已
根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨
立董事資格證書。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章
的要求:
(一)《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定;
(二)《公務員法》關(guān)于公務員兼任職務的規(guī)定;
(三)中央紀委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職
或者退(離)休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
監(jiān)事的通知》的規(guī)定;
(四)中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐
倡廉建設的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導班子成員兼任職務的規(guī)定;
(五)中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)
定;
(六)其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
三、被提名人具備獨立性,不屬于下列情形:
(一)在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親
屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等;主要社
會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬;
(三)在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股
東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
屬;
(四)在上市公司實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員;
(五)為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供
財務、法律、咨詢等服務的人員,包括提供服務的中介機構(gòu)的項
目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
主要負責人;
(六)在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具
有重大業(yè)務往來的單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理人員,或者
在該業(yè)務往來單位的控股股東單位擔任董事、監(jiān)事或者高級管理
人員;
(七)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列舉情形的人員;
(八)其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄:
(一)近三年曾被中國證監(jiān)會行政處罰;
(二)處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
事的期間;
(三)近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
評;
(四)曾任職獨立董事期間,連續(xù)兩次未出席董事會會議,
或者未親自出席董事會會議的次數(shù)占當年董事會會議次數(shù)三分
之一以上;
(五)曾任職獨立董事期間,發(fā)表的獨立意見明顯與事實不
符。
五、包括有研新材料股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨立
董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家,被提名人在有研新材料股
份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
六、本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上
市公司獨立董事備案及培訓工作指引》對獨立董事候選人任職資
格進行核實并確認符合要求。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假
陳述或誤導成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后
果。
特此聲明。


提名人:有研新材料股份有限公司董事會
2015 年 3 月 20 日



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