主題：南 玻A：第七屆董事會臨時會議決議公告

南 玻A：第七屆董事會臨時會議決議公告
證券代碼:000012;200012;112021;112022 公告編號:2014-033證券簡稱:南玻 A;南玻 B;10 南玻 01;10 南玻 02
中國南玻集團股份有限公司
第七屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議于 2014 年 11 月 24 日以通訊形式召開。會議通知已于 2014 年 11 月 20 日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應出席董事 9 名,實際出席董事 9 名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以 9 票同意,0 票反對,0 票棄權表決通過了《確定召開 2014 年第一次臨時股東大會的事項》。
董事會決定于 2014 年 12 月 10 日召開 2014 年第一次臨時股東大會。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《召開 2014 年第一次臨時股東大會通知》。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二〇一四年十一月二十五日



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