主題：亞盛集團：關(guān)于獨立董事辭職的公告

公告日期 2014-10-29
證券代碼:600108 證券簡稱:亞盛集團 公告編號: 2014-082
甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司
關(guān)于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中組部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的相關(guān)規(guī)定,公司獨立董事朱寧先生、羅俊杰先生向公司董事會提交了書面辭職報告,申請辭去公司獨立董事職務(wù),同時朱寧先生一并辭去董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)及提名委員會召集人職務(wù);羅俊杰先生一并辭去董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)及薪酬與考核委員會召集人職務(wù)。
朱寧先生、羅俊杰先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
上述二位獨立董事辭去獨立董事職務(wù)后,將導(dǎo)致公司董事人數(shù)少于法定人數(shù),根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,朱寧先生、羅俊杰先生的辭職在股東大會選舉出新任董事后生效。在此期間,朱寧先生、羅俊杰先生將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職責(zé)。
朱寧先生、羅俊杰先生在擔(dān)任公司獨立董事期間,認(rèn)真履行獨立董事的職責(zé),勤勉盡責(zé),充分行使職權(quán),為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
在此,公司董事會對朱寧先生、羅俊杰先生擔(dān)任公司獨立董事期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!
特此公告。
甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二〇一四年十月二十八日

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