主題：棲霞建設(shè)董事會(huì)換屆選舉


2012-09-24 22:55:25 　來源：同花順金融研究中心
摘要：
棲霞建設(shè)董事會(huì)換屆選舉
南京棲霞建設(shè)（600533）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議通知于 2012 年 9 月 17 日以電子傳遞方式發(fā)出，會(huì)議于 2012 年 9 月 24 日在南京市以通訊方式召開， 董事會(huì)成員 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會(huì)議，會(huì)議 符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議并通過了以下議案：

1、董事會(huì)換屆選舉的議案

公司第四屆董事會(huì)已于 2012 年 1 月任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，第五屆董事會(huì)將由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公 司提名江勁松先生、陳興漢女士、范業(yè)銘先生，南京新港高科技股份有限公司提 名徐益民先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人；公司董事會(huì)提名沈坤榮先生、李 啟明先生、張明燕女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

附：董事候選人簡歷

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

2、召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案

于 2012 年 10 月 12 日召開 2012 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

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