主題：京東方Ａ：關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

京東方Ａ：關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
[股東會(huì)]京東方Ａ：關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
時(shí)間：2011年11月07日 17:03:00 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：000725 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方A 公告編號(hào)：2011-041
證券代碼：200725 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：京東方B 公告編號(hào)：2011-041
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司已于2011年10月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、香港《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《京東方科技集團(tuán)
股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，為進(jìn)一
步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便本公司股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，完
善本次股東大會(huì)的表決機(jī)制，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的提示性公告。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)召集人：本公司董事會(huì)。本公司第六屆董事會(huì)第十五
次會(huì)議決議召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年11月15日 9:30-15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2011


年11月15日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2011年
11月14日下午3:00至2011年11月15日下午3:00中的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式，本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平
臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不
能重復(fù)投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果
為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至2011年11月7日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。上述本公司全體股東均
有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次股東
大會(huì)并行使表決權(quán)，該股東代理人不必為本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)本公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于投資建設(shè)第5.5代主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件
（AM-OLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案；
2、關(guān)于下屬子公司轉(zhuǎn)讓鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司股權(quán)
的議案；
3、關(guān)于浙江京東方顯示技術(shù)有限公司通過(guò)吸收合并方式進(jìn)行重組
的議案；


4、關(guān)于修改《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的議案。
上述議案4需以特別決議方式表決。
上述議案的詳細(xì)情況，請(qǐng)見(jiàn)公司于2011年8月18日、8月30日、
10月26日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、香港
《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議、
第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議和第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公
告。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
人代表證明書(shū)或法人代表授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)委
托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦
理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2011年11月11日、14日，09:30-15:00
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)：
京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路10號(hào)
郵政編碼：100015
4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體相關(guān)事宜
如下：


（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360725
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“東方投票”
3、投票時(shí)間：2011年11月15日9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“東方投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次
股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總
議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案
應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)
所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。（具體見(jiàn)下表）

議案
序號(hào)

議 案

對(duì)應(yīng)申報(bào)
價(jià)格

100

總議案

100.00元

1

關(guān)于投資建設(shè)第5.5代主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件
（AM-OLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案

1.00元

2

關(guān)于下屬子公司轉(zhuǎn)讓鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司
股權(quán)的議案

2.00元

3

關(guān)于浙江京東方顯示技術(shù)有限公司通過(guò)吸收合并方式進(jìn)行
重組的議案

3.00元

4

關(guān)于修改《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的議案

4.00元



（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代
表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)，具體如下：

表決意見(jiàn)類(lèi)型

委托數(shù)量

同意

1股

反對(duì)

2股

棄權(quán)

3股



（4）股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)
行投票。

如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投


票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再
對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其
它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2011年11月14日下午3：
00，結(jié)束時(shí)間為2011年11月15日下午3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)
登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相
關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，
當(dāng)日下午1:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，
次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的
代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)
深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決
結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)
行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)
股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其它事項(xiàng)：


1、會(huì)議聯(lián)系方式
京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
聯(lián)系電話：010－64318888轉(zhuǎn)
指定傳真：010－64366264
聯(lián)系人：肖召雄、許秋實(shí)、張斌。
2、本次股東大會(huì)出席者所有費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股
東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
附件：授權(quán)委托書(shū)
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2011年11月07日





附件：授權(quán)委托書(shū)（復(fù)印有效）
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技
集團(tuán)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人證券帳號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證件號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人持股種類(lèi)： A股 B股
受托人（簽字）：
受托人身份證件號(hào)碼：
本人/公司（委托人）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：





序號(hào)

議 案

贊成

反對(duì)

棄權(quán)

1

關(guān)于投資建設(shè)第5.5代主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯
示器件（AM-OLED）生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案







2

關(guān)于下屬子公司轉(zhuǎn)讓鄂爾多斯市京東方能源投資有
限公司股權(quán)的議案







3

關(guān)于浙江京東方顯示技術(shù)有限公司通過(guò)吸收合并方
式進(jìn)行重組的議案







4

關(guān)于修改《京東方科技集團(tuán)股份有限公司章程》的
議案









注：委托人應(yīng)決定對(duì)上述審議議案選擇投票贊成、反對(duì)、棄權(quán)并
在相應(yīng)表格內(nèi)劃“ √ ”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上則視為授權(quán)
委托股東對(duì)該授權(quán)委托無(wú)效。如未選擇的，視為全權(quán)委托受托人行使
投票權(quán)。
委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日


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