主題：平安銀行:平安銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

公告日期：2022-10-20


證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2022-031
優(yōu)先股代碼：140002 優(yōu)先股簡稱：平銀優(yōu) 01
平安銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）本次關(guān)聯(lián)交易基本情況

平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”、“本行”）第十一屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第二十次會議審議通過了《關(guān)于與平安科技（深圳）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意給予平安科技（深圳）有限公司（以下簡稱“平安科
技”）續(xù)作綜合授信額度人民幣 12 億元（敞口人民幣 8 億元），額度期限 1 年。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

平安銀行和平安科技同為中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）的控股子公司。根據(jù)中國銀保監(jiān)會《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，平安科技構(gòu)成本行關(guān)聯(lián)方，本行與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議表決情況

截至2022年9月27日，本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)為人民幣3954.48億元，截至2022年二季度末資本凈額為人民幣4839.70億元，本次關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣12億元，本筆交易占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)0.30%，占本行資本凈額0.25%。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及本行關(guān)聯(lián)交易管理辦法，本次業(yè)務(wù)構(gòu)成本行一般關(guān)聯(lián)交易。
本行過去12個月及本筆擬與平安科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額累計達到人民幣21.26億元（已披露除外），占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.54%。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及本行關(guān)聯(lián)交易管理辦法，本行與平安科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計金額占本行最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上，應(yīng)經(jīng)董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審批，并及時披露。

本行第十一屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第二十次會議審議通過了《關(guān)于與平安科技（深圳）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，無董事回避表決。本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對前述關(guān)聯(lián)交易進行了事前審核，同意將前述關(guān)聯(lián)交易提交董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議，并發(fā)表了獨立意見。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

平安科技成立于 2008 年 5 月 30 日，注冊資本：人民幣 531,031.58 萬元，注
冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)益田路 5033 號平安金融中心 23 樓，法定代表人：HUANG YUXIANG，統(tǒng)一社會信用代碼：91440300672975038T。企業(yè)類型：有限責任公司。經(jīng)營范圍為計算機軟硬件的開發(fā)、設(shè)計、技術(shù)咨詢及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；計算機系統(tǒng)集成；計算機網(wǎng)絡(luò)維護等。截至 2021 年 12 月末，平安科技資產(chǎn)總額人民幣 1,570,619.76 萬元，負債總額人民幣 943,335.85 萬元，所有
者權(quán)益人民幣 627,283.90 萬元；2021 年度營業(yè)收入人民幣 678,557.58 萬元，凈
利潤人民幣 55,612.30 萬元。平安科技不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

平安銀行第十一屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會第二十次會議審議通過了《關(guān)于與平安科技（深圳）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意給予平安科技（深圳）
有限公司續(xù)作綜合授信額度人民幣 12 億元（敞口人民幣 8 億元），額度期限 1
年。

四、關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)

前述關(guān)聯(lián)交易的定價按照商業(yè)原則進行，定價以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和影響

本行作為上市的商業(yè)銀行，本次關(guān)聯(lián)交易為本行的正常業(yè)務(wù)，且按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，定價以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，對本行正常經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

本行過去12個月及本筆擬與平安科技發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額累計達到人民幣21.26億元（已披露除外）。

七、獨立董事獨立意見

本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對《關(guān)于與平安科技（深圳）有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了事先認可，同意將前述關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項提交董事會審議，并發(fā)表獨立意見如下：

前述關(guān)聯(lián)交易屬于平安銀行的正常銀行業(yè)務(wù)，按商業(yè)原則協(xié)商訂立具體交易條款，定價以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的……

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