主題：深圳全鏈條洗錢風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)治理體系逐步成熟

反洗錢是維護(hù)金融安全、完善國(guó)家治理和擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放的重要工作。9月13日，記者從人民銀行深圳市中心支行獲悉，2012年至今，該中心支行累計(jì)開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)，處罰金額達(dá)1.25億元（含個(gè)人）。

　　黨的十八大以來(lái)，人民銀行深圳市中心支行多渠道穩(wěn)步推動(dòng)新時(shí)代深圳反洗錢和反恐怖融資工作提質(zhì)增效，為轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。目前，“公檢法監(jiān)銀”全鏈條打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機(jī)制基本建立，覆蓋“金融機(jī)構(gòu)—反洗錢主管部門—相關(guān)行政主管部門—執(zhí)法部門”的事前監(jiān)測(cè)預(yù)警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)治理體系逐步成熟。

　　據(jù)人民銀行深圳市中心支行最新統(tǒng)計(jì)，2012年至今，深圳累計(jì)移送可疑線索1946份，發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。其中，2016年以來(lái)累計(jì)移送可疑線索1728份，發(fā)起反洗錢調(diào)查385宗。十年來(lái)，該中心支行聚焦轄內(nèi)案件特征，深挖洗錢可疑線索，引導(dǎo)公檢法機(jī)關(guān)逐步關(guān)注洗錢犯罪，累計(jì)推動(dòng)轄內(nèi)18宗洗錢案宣判。

　　在守牢傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管陣地的同時(shí)，人民銀行深圳市中心支行積極探索，先行先試，延伸監(jiān)管領(lǐng)域，拓寬監(jiān)管路徑，試點(diǎn)開展兌換特許行業(yè)、社會(huì)組織及基金會(huì)、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管落地見效，建立人民銀行主管，行業(yè)主管部門、自律組織配合的反洗錢協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)制，督促相關(guān)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)履行反洗錢義務(wù)，織牢洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)。

　　人民銀行深圳市中心支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將持續(xù)筑牢預(yù)防及打擊洗錢違法犯罪防線，嚴(yán)格落實(shí)金融行動(dòng)特別工作組（FATF）互評(píng)估工作要求，深入推動(dòng)打擊洗錢犯罪三年專項(xiàng)行動(dòng)，努力構(gòu)建深圳反洗錢工作新格局。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。