主題：京東方關(guān)于投資設(shè)立能源子公司的公告

京東方科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于投資設(shè)立能源子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）擬在鄂爾多斯市建設(shè)一條總投資為220億元人民幣的第5.5代主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件（AM-OLED）生產(chǎn)線，根據(jù)本公司與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市人民政府及內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)人民政府、北京昊華能源股份有限公司簽署的《第5.5代主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管顯示器件生產(chǎn)線及能源建設(shè)項(xiàng)目投資框架協(xié)議》,本公司將獲配總量不低于10億噸的煤炭探礦權(quán)。鑒于開(kāi)發(fā)煤炭資源需具備專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，本公司將通過(guò)設(shè)立專項(xiàng)能源子公司與北京昊華能源股份有限公司合作，開(kāi)發(fā)上述煤炭資源。具體情況如下：
一、 概述
1、投資基本情況
1）本公司和下屬子公司北京京東方光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東方光電”）共同出資3000萬(wàn)設(shè)立鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司。京東方光電為本公司控股子公司（本公司持股比例為82.49%，Hydis技術(shù)株式會(huì)社持股比例為17.51%）。
2）本公司和下屬子公司合肥京東方光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥京東方”）、北京京東方顯示技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東
方顯示”）共同出資3000萬(wàn)設(shè)立鄂爾多斯市淏盛能源投資有限公司。合肥京東方為本公司全資子公司；京東方顯示為本公司控股子公司（本公司持股比例為50.0944%，北京國(guó)際信托有限公司持股比例為39.1317%；北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心持股比例為9.7829%，北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司持股比例為0.9622%，北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開(kāi)發(fā)總公司持股比例為0.0288%）。
2、本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 能源子公司情況介紹
1、鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司
1）注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣
2）注冊(cè)地址：鄂爾多斯市烏審旗
3）公司類型：有限責(zé)任公司
4）經(jīng)營(yíng)范圍：能源投資
5）出資方式：京東方光電以現(xiàn)金出資2400萬(wàn)元；本公司以現(xiàn)金出資600萬(wàn)元
6）資金來(lái)源：注冊(cè)資本為本公司及京東方光電自有資金
2、鄂爾多斯市淏盛能源投資有限公司
1）注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣
2）注冊(cè)地址：鄂爾多斯市烏審旗
3）公司類型：有限責(zé)任公司
4）經(jīng)營(yíng)范圍：能源投資
5）出資方式：合肥京東方以現(xiàn)金出資1950萬(wàn)元；京東方顯示以
現(xiàn)金出資450萬(wàn)元；本公司以現(xiàn)金出資600萬(wàn)元
6）資金來(lái)源：注冊(cè)資本為本公司、合肥京東方及京東方顯示自有資金
三、設(shè)立能源子公司對(duì)本公司的影響
本公司通過(guò)在鄂爾多斯市當(dāng)?shù)卦O(shè)立專項(xiàng)能源公司，使其作為煤炭探礦權(quán)的具體獲配單位，將有助于本公司與第三方專業(yè)能源公司在當(dāng)?shù)貙?duì)獲配煤炭探礦權(quán)進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)，從而促進(jìn)本公司在鄂爾多斯市的第5.5代AM-OLED生產(chǎn)線的順利建設(shè)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)及授權(quán)事項(xiàng)
1、同意公司及下屬子公司合計(jì)出資不超過(guò)6000萬(wàn)元人民幣設(shè)立鄂爾多斯市京東方能源投資有限公司（暫定名）和鄂爾多斯市淏盛能源投資有限公司（暫定名）；
2、授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。
五、備查文件
京東方科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告。
京東方科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2011年 8月 29日

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