主題：國(guó)聯(lián)水產(chǎn):公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司

未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃

為了建立健全湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）科學(xué)、
持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資
和理性投資理念，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)
于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——
上市公司現(xiàn)金分紅》《湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公
司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司實(shí)際情況，公司制定了《湛江國(guó)聯(lián)水
產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
規(guī)劃”）如下：

一、制定本規(guī)劃的基本原則

本規(guī)劃的制定嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求以及《公司章程》的規(guī)定。

本規(guī)劃重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，在實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配的政策的同時(shí)
兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展、全體股東的整體利益，并充分考慮和聽(tīng)取股
東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。


二、制定本規(guī)劃的主要考慮因素

公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)、可持續(xù)的發(fā)展，在綜合分析公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、公司經(jīng)營(yíng)
發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前
及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)
定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配
政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。


三、公司未來(lái)三年（2021-2023）股東回報(bào)規(guī)劃

（一）利潤(rùn)分配原則


公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)
性和穩(wěn)定性，同時(shí)公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)、兼顧公司的
可持續(xù)發(fā)展，并堅(jiān)持如下原則：

1、按法定順序分配的原則；

2、存在未彌補(bǔ)虧損、不得分配的原則；

3、公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)的原則。


（二）利潤(rùn)分配的程序

1、公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，方能提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)
在審議利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事
同意方為通過(guò)。


2、股東大會(huì)在審議利潤(rùn)分配方案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)
增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三
分之二以上通過(guò)。


（三）利潤(rùn)分配的形式

1、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允
許的其他方式分配股利。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不應(yīng)損
害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。


2、在利潤(rùn)分配方式中，相對(duì)于股票股利，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式。


（四）利潤(rùn)分配的期間間隔

1、在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司原
則上每年年度股東大會(huì)召開(kāi)后進(jìn)行一次利潤(rùn)分配。


2、公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司所處的發(fā)展階段、
當(dāng)期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。


（五）現(xiàn)金分配的條件


1、現(xiàn)金分紅的條件

公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：

（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余
的稅后利潤(rùn)）為正值、且公司現(xiàn)金流滿(mǎn)足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，實(shí)施現(xiàn)金分
紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)；

（2）公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值；

2、股票股利的具體條件

董事會(huì)認(rèn)為存在公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、公司處于成長(zhǎng)期需要
持續(xù)的現(xiàn)金投入、公司每股凈資產(chǎn)過(guò)高不利于公司股票的流動(dòng)性、發(fā)放股票股利
有利于公司全體股東整體利益等任一情況時(shí)，可提出股票股利分配預(yù)案。


3、現(xiàn)金分配的比例及時(shí)間

公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿(mǎn)足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，任何
三個(gè)連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分
配利潤(rùn)的30%；當(dāng)年未分配的可分配利潤(rùn)可留待下一年度進(jìn)行分配。


4、差異化的現(xiàn)金分紅政策

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定
的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。


四、利潤(rùn)分配方案的研究論證程序和決策機(jī)制


1、在定期報(bào)告公布前，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)
能力、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)的
前提下，研究論證利潤(rùn)分配預(yù)案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)
機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表
明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事
會(huì)審議。


2、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國(guó)有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。


3、公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后，提交股東大
會(huì)審議。公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
的，應(yīng)當(dāng)征詢(xún)獨(dú)立董事的意見(jiàn)，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因、
未用于分紅的資金留存公司的用途。獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披
露。


4、在公司董事會(huì)對(duì)有關(guān)利潤(rùn)分配方案的決策和論證過(guò)程中，以及在公司股
東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道（包括但不限于
電話、傳真、信函、電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式），與獨(dú)立董事、股
東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取獨(dú)立董事和中小股東的意見(jiàn)和訴求，
及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。


五、公司利潤(rùn)分配政策的變更

公司根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要確需調(diào)
整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的
相關(guān)規(guī)定。


公司調(diào)整利潤(rùn)分配方案，必須由董事會(huì)作出專(zhuān)題討論，詳細(xì)論證說(shuō)明理由，
并將書(shū)面論證報(bào)告經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席股
東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配政策的修改
發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。



股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，為充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)
提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。


六、其他事宜

本規(guī)劃未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。


本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修改
時(shí)亦同。






湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 董事會(huì)

2021年9月8日

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