主題：浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

浙江陽光集團(tuán)股份有限公司

2010年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要提示：

● 本次會議無否決或修改提案的情況；

● 本次會議無新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會于2010年12月24日上午9：30在浙江省上虞市鳳山路485號公司七樓會議室召開，出席本次臨時(shí)股東大會的股東及授權(quán)代表共12人，代表股份14，014.2838萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)24，976.848萬股的56.109%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、上海錦天城事務(wù)所律師列席了本次會議，會議由公司董事長陳森潔先生主持。

二、提案審議情況

經(jīng)與會股東及股東代表表決，審議通過了如下決議：

1、審議通過《關(guān)于修改公司名稱和經(jīng)營范圍的議案》；

公司名稱由目前的“浙江陽光集團(tuán)股份有限公司”變更為：“浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司”。

公司經(jīng)營范圍目前為“節(jié)能電光源、照明電器及其儀器設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售；照明電器原輔材料、電器設(shè)備的銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）”。

現(xiàn)修改為——

“照明電器、電工、電器及其原輔材料、元器件、儀器設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)；照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝、節(jié)能環(huán)保工程的承接和綜合技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）”。具體以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意14，014.2838萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%；棄權(quán) 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%；反對 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

2、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

鑒于公司已討論修改公司名稱和公司經(jīng)營范圍，董事會修訂《公司章程》相應(yīng)條款如下：

原第四條 公司的中文注冊名稱為：浙江陽光集團(tuán)股份有限公司。

英文名稱為：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.，LTD.

現(xiàn)修改為——

“公司的中文注冊名稱為：浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司。

英文名稱為：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.，LTD.

原第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：節(jié)能電光源、照明電器及其儀器的開發(fā)、制造、銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。

現(xiàn)修改為——

“照明電器、電工、電器及其原輔材料、元器件、儀器設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)；照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝、節(jié)能環(huán)保工程的承接和綜合技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）”。

表決結(jié)果：同意14，014.2838萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%；棄權(quán) 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%；反對 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

3、審議通過審議通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》；

為優(yōu)化拓寬融資渠道，節(jié)約財(cái)務(wù)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司董事會同意發(fā)行短期融資券，金額不超過公司向中國銀行[3.24 -0.31%]間市場交易商協(xié)會申報(bào)材料前經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%，具體發(fā)行金額授權(quán)董事長確定，并委托中信銀行[5.30 -0.19%]股份有限公司作為本次注冊發(fā)行的主承銷商。發(fā)行短期融資券所募集的資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行貸款。

董事會提請股東大會授權(quán)董事長根據(jù)核準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券的相關(guān)事宜。

本次短期融資券的發(fā)行尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會的批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意14，014.2838萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%；棄權(quán) 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%；反對 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

4、審議通過《關(guān)于改聘中匯會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

鑒于原擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的北京中準(zhǔn)會計(jì)師事務(wù)一直為本公司提供審計(jì)服務(wù)，考慮到服務(wù)年限已較長，為更好地開展公司會計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)事宜，公司董事會審計(jì)委員會經(jīng)慎重考慮，擬改聘中匯會計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為30萬元，此外，會計(jì)師事務(wù)所由于工作原因發(fā)生的差旅費(fèi)由公司承擔(dān)。

表決結(jié)果：同意14，014.2838萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%；棄權(quán) 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%；反對 0萬股，占有效表決權(quán)總數(shù)的0%。

三、律師見證情況

上海錦天城律師事務(wù)所樓建鋒律師出席并見證本次會議，認(rèn)為本次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會決議；

2、上海錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江陽光集團(tuán)股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書。

浙江陽光集團(tuán)股份有限公司

二零一零年十二月二十五日



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